保护自己,远离网络洗钱活动

  • 请不要出租或出借自己的身份证件

  • 请不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾

  • 请不要用自己的账户替他人提现

  • 请选择安全可靠的支付机构

  • 请主动配合支付机构进行身份识别

  • 3号令之可疑交易新知识

    2016年12月28日,中国人民银行正式发布了新修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)(俗称“3号令”),对大额交易及可疑交易的规定更趋于国际与灵活。

  • 如何才能保护自己 远离网络洗钱?

    随着网络支付、移动支付越来越普及,各类网络诈骗等洗钱陷阱也层出不穷,如何保护好自己的金融资产安全成了大家最关心的问题。接下来,快钱将与大家一起学习并警惕身边的各类洗钱陷阱,保护自己的金融资产安全。

  • 您知道什么是客户身份识别吗?

    (一) 您知道什么是身份识别吗?
    身份识别是通过您出示的有效身份证件或身份证明文件,确认您的姓名、出生年月日、国籍、照片等信息,来核实您真实身份的一项工作。

  • 什么是洗钱

    根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。

  • “黑钱”主要来自哪些犯罪活动

    所有因犯罪活动获得的收入都是"黑钱",将这些"黑钱"存入金融机构,进行投资产生的收益,也是"黑钱"。

    我国《刑法》规定了与"洗钱"有关的七类严重的"上游犯罪",分别为:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

  • 网络洗钱的主要途径

    • 钓鱼网站 窃取用户信息,控制用户账户
    • 网上"地下钱庄"境内外汇兑
    • 虚假的网上支付进行资金转移
    • 空壳公司网银结算服务进行套现
    • 非法经营POS机提现
  • 洗钱对个人有哪些不良影响

    • 涉及洗钱活动,可能会成为"替罪羊",个人声誉以及信用记录会受损,在今后的金融活动中诚信状况也会被质疑
    • 如果参与洗钱犯罪,将被依法判刑
    • 我国《刑法》规定,触犯洗钱犯罪的,没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

请保护自己,远离洗钱活动,防止他人利用自己进行洗钱

  • 检举电话:010-88092000
  • 检举信箱:北京西城区金融大街35号32-124信箱
  • 检举传真:010-88091999
  • 收件单位:中国反洗钱监测分析中心
  • 检举网址:www.camlmac.gov.cn
  • 邮政编码:100032
  • 检举电子邮箱:fiureport@pbc.gov.cn